你的当前位置: 首页 > 金融理财

【严厉打击】镇平县公安局抓获8名跨境赌博犯罪嫌疑人_政务_澎湃新闻-The Paper

时间:2022-07-03 来源:南阳热线
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10076533案件回顾

7月30日,镇平县公安局收到群众徐某某报警称之为,今年6月份其通过微信转入一个名叫“宏福网”的赌网站,以押大小的方式展开博彩,总计投放28万余元。

接到报案后,镇平县公安局民警顺线追踪,研判分析,找到该赌网站服务器设在境外。通过对徐某某资金流向展开追踪,找到资金分批次流转至周某、焦某、朱某、王某、陈某、吴某等8人名下的银行卡。

初步掌控案件线索后,民警分组赶赴黑龙江、山东、广东、贵州、福建等地,积极开展实地调查工作。通过摸排调查,民警发现涉案人员均知道不法分子从事跨境赌违法犯罪活动,仍将自己名下的一套或多套银行卡、电话卡,分别以1500元至4000元不等价格出售,协助不法分子积极开展赌活动。其中,民警在对周某进行调查时,发现周某还专门从事收购、贩卖银行卡、电话卡活动,并向境外赌博违法犯罪团伙售卖银行卡、电话卡50余套,从中获利5万余元。在查清事实、固定证据后,抓获组民警果断迎击,一举将8名犯罪嫌疑人抓捕归案。

8名犯罪嫌疑人到案后,对自己专门从事的违法行为供认不讳。目前,8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10076533要牢记以下跨境网络赌博的套路:

01 违法宣传推广,无孔不入

赌集团常通过国内伪基站在网站植入黑链接,或通过群发短信、利用欺诈微信群、QQ群等手段进行宣传推展。

02 以充值抵奖金、高胜率、资金秒到为噱头

赌集团以充值抵奖金、高胜率、资金秒到为噱头诱使境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费更有参赌人员到境外参予赌。

03 人为操纵后台修改胜率、杀死大赔小

赌集团常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头诱使其钓竿,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套回头。

04 设置高提现门槛

即使赌客输掉了钱,也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。

警方提醒

租赁、无偿、出售银行账户用于网络赌博是违法行为,要分担适当的法律责任哦!要妥善交给好自己的身份证、银行卡、网银U-Key哦!

来源:镇平警方

讨厌此内容的人还讨厌

原标题:《【严厉打击】镇平县公安局抓获8名跨境赌犯罪嫌疑人》

读者原文

案件总结7月30日,镇平县公安局收到群众徐某某报警称之为,今年6月份其通过微信转入一个名叫“宏福网”的赌网站,以遣大小的方式展开博彩,总计投放28万余元。接到报案后,镇平县公安局民警顺线追踪,研判分析,找到该赌博网站服务器设于境外。通过对徐某某资金流向进行跟踪,找到资金分批次光阴至周某、焦某、朱某、王某、陈某、吴某等8人名下的银行卡。初步掌控案件线索后,民警分组奔赴黑龙江、山东、广东、贵州、福建等地,积极开展实地调查工作。通过摸排调查,民警发现涉案人员均知道不法分子从事跨境赌违法犯罪活动,仍将自己名下的一套或多套银行卡、电话卡,分别以1500元至4000元平均价格出售,协助不法分子积极开展赌博活动。其中,民警在对周某展开调查时,发现周某还从事收购、贩卖银行卡、电话卡活动,并向境外赌博违法犯罪团伙贩卖银行卡、电话卡50余套,从中获利5万余元。在查清事实、固定证据后,抓获组民警果断出击,一举将8名犯罪嫌疑人抓捕归案。8名犯罪嫌疑人到案后,对自己专门从事的违法行为供认不讳。目前,8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。要牢记以下跨境网络赌的套路:01 违法宣传推广,无孔不入赌博集团常通过国内伪基站在网站植入黑链接,或通过群发短信、利用欺诈微信群、QQ群等手段进行宣传推广。02 以充值返奖金、低胜率、资金秒到为噱头赌博集团以充值返奖金、低胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员重新加入,部分境外赌场甚至通过免除路费、住宿费吸引参赌人员到境外参予赌博。03 人为操纵后台改动胜率、杀死大赔小赌博集团常通过人为操控后台改动胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投放大额资金的时候就把钱尽数套回头。04 设置高提现门槛即使赌客输掉了钱,也不一定能提现。赌博集团常容许赌客须超过一定的金额才能提现,从而延长赌时间、增加赌次数,最终耗尽赌客全部资金。警方提醒租赁、出借、出售银行账户用于网络赌是违法行为,要承担适当的法律责任哦!要适当保管好自己的身份证、银行卡、网银U-Key哦!来源:镇平警方喜欢此内容的人还喜欢原标题:《【严厉打击】镇平县公安局抓获8名跨境赌博犯罪嫌疑人》

上一篇:南阳市社旗县:开展春季交通联合执法行动 上一篇:社旗县纪委监委主题电视演讲赛增强才干

您可能也感兴趣:

推荐阅读

图文欣赏